安乃达(603350) - 第四届董事会第十二次会议决议公告

第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：603350 证券简称：安乃达 公告编号：2025-071 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》 经审议，董事会同意公司将"安乃达电动两轮车电驱动系统建设项目"结 项并将节余募集资金用于"安乃达智能制造项目"，同时将"电动两轮车电驱 动系统扩产项目"及"研发中心建设项目"变更为"安乃达智能制造项目"。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 一、董事会会议召开情况 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十二次会议于 2025 年 11 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开， 会议通知和材料已于 2025 年 11 月 23 日以电子邮件等方式通知公司全体董事。 会议由公司董事长黄洪岳先生主持，应参会董事 8 名，实际参会董事 7 ...