盛达资源(000603) - （068）第十一届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2025-068 盛达金属资源股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告 二、审议通过《关于制定、修订和废止公司部分治理制度的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 为全面贯彻落实最新法律法规要求，建立健全公司治理机制，提高公司规范 运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律、行政法规、部门规 章和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，对公司部分治理制度进行制定、 盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 28 日以通 讯表决方式召开了第十一届董事会第十二次会议，本次会议通知于 2025 年 11 月 25 日以邮件等方式发出。会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。会议由董 事长赵庆先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文 件及《盛达金属资源股份有限公司章 ...