东瑞股份(001201) - 第三届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2025-044 东瑞食品集团股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东瑞食品集团股份有限公司（下称"公司"）于2025年11月28日以现场+ 通讯会议方式召开第三届董事会第十八次会议。召开本次会议的通知及相关会 议资料已于2025年11月26日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、监事和 高级管理人员。 本次会议应出席董事9名，实到董事9名，会议有效表决票数为9票。本次董 事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。公司 全体监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议由袁建康先生主持。 一、会议议案： （一）关于修订《公司章程》的议案； （二）关于修订及制定公司部分治理制度的议案； （六）关于召开2025年第一次临时股东大会的议案。 二、会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了 以下决议： （一）审议关于修订《公司章程》的议案 《公司章程》的具体修订内容详见公司于2025年11月29日在巨潮资讯网 （www.c ...