东瑞股份(001201) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2025-054 东瑞食品集团股份有限公司 重要提示： 东瑞食品集团股份有限公司（下称"公司"）于2025年11月28日召开的第三 届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议 案》，定于2025年12月17日召开公司2025年第一次临时股东大会，现将股东大会 有关事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十八次会议作出了关于 召开本次股东大会的决定，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年12月17日10:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交 ...