盛达资源(000603) - 关于修订《公司章程》及制定、修订和废止公司部分治理制度的公告

证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2025-070 盛达金属资源股份有限公司 关于修订《公司章程》及 制定、修订和废止公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 28 日召开 第十一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议 案》《关于制定、修订和废止公司部分治理制度的议案》。同日，公司召开第十一 届监事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》。现 将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》及其附件的情况 根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关 过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规 则（2025 年修订）》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的有关规定，公 司拟调整治理结构，不再设监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行 使，结合公司实际情况，公司对《盛达金属资源股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其附件《 ...