东瑞股份(001201) - 关于修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告

东瑞食品集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年 11月28日召开了第三届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于修订〈公 司章程〉的议案》，并逐项审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的 议案》，公司董事会同意取消监事会、修改《东瑞食品集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）以及修订、制定部分治理制度。《关于修订〈公司 章程〉的议案》及《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》中的部分子议 案尚需提请公司2025年第一次临时股东大会审议批准，具体如下： 一、取消监事会情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规的规定，结合公司实 际情况，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规 定的监事会职权，同时废止公司《监事会议事规则》，公司各项规章制度中涉及 监事、监事会的规定不再适用。公司对第三届监事会各位监事在任职期间为公司 发展所做的贡献表示衷心的感谢。 修改后的《公司章程》经公司2025年第一次临时股东大会审议通过后，公司 监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司《监事会议事规则》相应废止，公 司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 证券代码 ...