东瑞股份(001201) - 关于公司董事会换届选举的公告

证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2025-047 东瑞食品集团股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定， 其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，拟任董事中兼 任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司 董事总人数的二分之一。 东瑞食品集团股份有限公司（下称"公司"）第三届董事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2025年11月28日召开了第三届 董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司换届选举第四届董事会非独立董 事的议案》和《关于公司换届选举第四届董事会独立董事的议案》。现将相关 情况公告如下： 根据公司拟修订的《公司章程》有关规定，公司第四届董事会将由9名董事 组成，其中非独立董事5名，职工代表董事1名（由公司职工代 ...