盛达资源(000603) - 董事会提名委员会工作细则

盛达金属资源股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 盛达金属资源股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级 管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《盛达金属资源股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会提名委 员会（以下简称"提名委员会"），并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事和高 级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成，独立董事应当过半数并担任召 集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主持 委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 ...