东瑞股份(001201) - 董事会议事规则

董事会议事规则 （2025 年 11 月修订） 第一条 为了进一步规范东瑞食品集团股份有限公司(以下简称"公 司")董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法 律、法规和其他规范性文件以及《东瑞食品集团股份有限公司章程》(以下 简称"公司章程")的规定，制定本规则。 第二条 董事会下设证券投资部，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任证券投资部负责人，保管董事会和证券投资部印章。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券投资部应当充分 征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 东瑞食品集团股份有限公司 董事长在拟定提案前，应当视需要征求高级管理人员的意见。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： (一)代表 1/10 以上表决权的股东提议时； (二)1/3 以上董事联名提议时； (三)审计委员会提议时； (四)董事长认为必要时； ...