东瑞股份(001201) - 关联交易管理制度

东瑞食品集团股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范东瑞食品集团股份有限公司(以下简称"公司")关联 交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根 据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市规则》)等法律法规、 规范性文件以及《东瑞食品集团股份有限公司章程》(以下简称"公司章程") 的相关规定，并参照相关规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规。 第三条 公司董事会应当规定其下设的审计委员会履行公司关联交易 控制和日常管理的职责。 第二章 关联人及关联交易认定 第四条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人 （或者其他组织）： (一)直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； (二)由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司及 其控股子公司以外的法人（或者其他组织）； (三)由第六条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者担任 董事(不含同为双方的独立董事)、高级管理人员的，除公司及其控股子公 司以外的法人（或者 ...