应力控股(02663) - 提名委员会职权范围

• （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號： 2663） （「本公司」） 提名委員會 — 職權範圍 （於二零二五年十一月二十八日的董事會會議上經修訂及獲採納） 員會一名成員或其代名人擔任秘書。 2. 舉行會議次數及程序 – 1 – 1. 成員 1.1 提名委員會（「 委員會」）須由董事會不時委任的不少於三名董事組成。委員會 大部分成員須為本公司獨立非執行董事。 1.2 委員會主席須由董事會委任，並為董事會主席或本公司獨立非執行董事。 1.3 除獲委員會另行委任者外，公司秘書為委員會秘書，倘公司秘書缺席會議，則由委 2.1 委員會須每年舉行至少一次會議。如委員會工作上有必要，可舉行額外會議。 2.2 委員會主席可酌情召開額外會議。 2.3 委員會會議由委員會秘書應其任何成員的要求召開。 2.4 除另有協定外，須不遲於舉行會議日期前三個工作日向委員會各名成員、本公司行 政總裁、本公司財務總監、任何須出席的其他人士及本公司所有其他執行及非執行 董事發出載有會議地點、時間及日期與議程之會議通告。 2.5 會議法定人數須為兩名委員會成員，其中一名成員必須為本公司獨立非執行董事。 任何委員會成員或其他出席會議人士， ...