方大炭素(600516) - 方大炭素第九届董事会第十五次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码 ：600516 证券简称： 方大炭素 公告编号：2025-051 方大炭素新材料科技股份有限公司 第九届董事会第十五次临时会议决议公告 《公司章程》进行修订，并废止《方大炭素新材料科技股份有限公司监事会议事 规则》等监事会相关制度。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 具体内容详见 2025 年 11 月 29 日于《上海证券报》《中国证券报》《证券时 报》和上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《方大炭素关于 取消监事会并修订<公司章程>的公告》。 （二）逐项审议通过《关于修订和制定公司治理制度的议案》 1 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）以通讯方式向各位董事 发出了召开第九届董事会第十五次临时会议的通知和材料。会议于 2025 年 11 月 28 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 11 人，实际 出 ...