通化东宝(600867) - 通化东宝第十一届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2025-080 通化东宝药业股份有限公司 第十一届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 通化东宝药业股份有限公司（以下简称"公司"或"通化东宝"）第十一届 董事会第二十次会议，于 2025 年 11 月 28 日以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 11 月 21 日以书面和电子邮件方式发出。本次会议应参加会议董事 9 人，实际 出席会议董事 9 人，本次会议由董事长李佳鸿先生主持。高级管理人员列席了会 议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于〈通化东宝研发生产系统员工持股计划（草案）〉 及其摘要的议案》； 本次员工持股计划旨在充分调动核心骨干员工的积极性，有效地将股东利 益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，提高员工凝聚力和公司竞争力， 建立和完善利益共享机制，促进公司健康可持续发展，同意公司依据《公司法》 《证券法》《关于上市 ...