黄山胶囊(002817) - 董事会决议公告

一、董事会会议召开情况 证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2025-028 安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会 议通知于 2025 年 11 月 18 日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会 议于 2025 年 11 月 28 日在公司一楼会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董 事 7 名，实际出席董事 7 名，其中王清华女士、赵西卜先生、沙风先生以通讯表 决方式出席。本次会议由董事长李合军先生主持，公司监事和高级管理人员列席 了会议。本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合有关法律、行政 法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，一致通过以下决议： 安徽黄山胶囊股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》 鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关 规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董 ...