中 关 村(000931) - 第九届董事会2025年度第七次临时会议决议公告

第九届董事会 2025 年度第七次临时会议决议公告 第九届董事会 2025 年度第七次临时会议决议公告 共 4 页 证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2025-127 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）第九届董事 会 2025 年度第七次临时会议通知于 2025 年 11 月 21 日以专人送达、电子邮件或 传真等方式发出，会议于 2025 年 11 月 28 日上午 10 时在北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层 1 号会议室以现场结合通讯表决方式如期召开。会议应 到董事 9 名，实到董事 9 名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的 有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议： 一、审议通过《关于使用公积金弥补亏损的议案》； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审会字 （2025）第 213112 号标准无保留意见的《审计报告》，截 ...