黄山胶囊(002817) - 关于召开2025年第一次临时股东会的通知

一、召开会议的基本情况 1. 股东会届次：2025 年第一次临时股东会； 证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2025-030 安徽黄山胶囊股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2. 股东会的召集人：公司第五届董事会（《关于召开 2025 年第一次临时股 东会通知的议案》已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过）； 3. 会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的有关规定； 4. 会议召开的时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 18 日（星期四）14:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间 ...