方大炭素(600516) - 方大炭素关于修订和制定公司治理制度的公告

证券代码 ：600516 证券简称： 方大炭素 公告编号：2025-053 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于修订和制定公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2 | 方大炭素新材料科技股份有限公司融资管理制度 | 修订 | 否 | | --- | --- | --- | | 方大炭素新材料科技股份有限公司内部审计制度 | 制订 | 否 | | 方大炭素新材料科技股份有限公司董事和高级管理人员离职管 | | | | | 制订 | 否 | | 理制度 | | | 《方大炭素新材料科技股份有限公司股东会议事规则》等制度全文同日刊登在《中 国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）。 特此公告。 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年11月28日召开了第九 届董事会第十五次临时会议，审议通过《关于修订和制定公司治理制度的议案》。 根据《上市公司股东会规则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司募集资金 监管规则》《上市公司信 ...