黄山胶囊(002817) - 关于董事会换届选举的公告

安徽黄山胶囊股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将届 满，公司董事会根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定进行换届选举。现将相关事项公告如下： 一、董事会换届选举情况 证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2025-029 公司于 2025 年 11 月 28 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于公司董事会非独立董事换届选举的议案》和《关于公司董事会独立董事换届选 举的议案》。公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含职工 代表董事 1 名，由公司职工代表大会选举产生），独立董事 3 名。经公司董事会 提名委员会审慎核查，提名李合军先生、余超彪先生、魏忠勋先生、王亚平先生、 楚振华先生为第六届董事会非独立董事候选人；提名王清华女士、赵西卜先生、 曹钟勇先生为第六届董事会独立 ...