方大炭素(600516) - 方大炭素新材料科技股份有限公司股东会议事规则

方大炭素新材料科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了维护股东的合法权益，保证方大炭素新材料科技股份有限公司 （以下简称公司）股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等有关法律、法规、部 门规章及《方大炭素新材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，制定本规则。 1 （五）审计委员会提议召开时； 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公 司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，应当在《公 司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行 ...