ST汇洲(002122) - 董事会秘书工作制度（2025年11月）

汇洲智能技术集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 11 月） 第一章 总 则 第一条 为规范汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 秘书的工作职责及公司的信息披露，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）以及 《汇洲智能技术集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员。法律法规及《上市规则》和《公 司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 公司设立董事会办公室，作为由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。 第二章 董事会秘书的任职管理 第四条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业 知识，具有良好的职业道德和个人品德。有下列情形之一的人士不得担任公司董 事会秘书： （一）《上市规则》第 4.3.3 条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员 的情形； （二）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚； （三）最近 ...