ST汇洲(002122) - 董事会议事规则（2025年11月）

汇洲智能技术集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为确保汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称公司）董事会规 范、高效运作和审慎、科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》、深圳证券交易所（以下简称证券交易所） 发布的《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下 简称《规范运作》）、《上市公司章程指引》（以下简称《章程指引》）和《汇 洲智能技术集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本 规则。 第二条 公司董事会应当按照法律法规、深圳证券交易所有关规定和《公司 章程》履行职责，公平对待所有股东，加强与投资者的沟通，并维护其他利益相 关者的合法权益。 董事会的人数和人员构成应当符合法律法规、《股票上市规则》、深圳证券 交易所其他规定、《公司章程》等的要求，董事会成员应当具备履行职责所必需 的知识、技能和素质，具备良好的职业道德。 第三条 董事会各项法定职权应当由董事会集体行使，不得授权他人行使， 并不得以 ...