海南矿业(601969) - 海南矿业股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-138 选举夏亚斌先生担任公司第六届董事会副董事长，任期与公司第六届董事 会任期一致。 海南矿业股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议于 2025 年 11 月 28 日以现场结合通讯方式召开。为保证公司第六届董事会工作的 正常进行，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知期限要求，以电话、 口头及邮件方式发出紧急会议通知。本次会议应参会董事 13 人，实际参会董事 13 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事为 2 名）。经全体董事推举，本 次会议由滕磊先生主持，公司全体高级管理人员候选人、证券事务代表候选人 列席了本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《海南矿业股份有 限公司章程》及相关法律法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 选举滕磊先生担任公司 ...