ST信通(600289) - 亿阳信通关于第九届董事会第二十三次会议决议的公告

证券代码：600289 证券简称：ST 信通 公告编号：2025-130 亿阳信通股份有限公司（以下称"公司"）第九届董事会第二十三次会议于 2025 年 11 月 27 日以现场结合视频会议方式召开。2025 年 11 月 22 日，公司以 微信方式向全体董事、高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。本次应 参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议由董事长袁义祥先生主持，公 司高级管理人员列席本次会议。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议以记 名投票的方式，审议通过了如下议案并形成决议： 一、审议通过《亿阳信通关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的 议案》 根据最新修订的公司章程，公司第九届董事会下设战略、审计、提名及薪酬 与考核委员会，并同意选举以下人员为公司第九届董事会各专门委员会委员，各 专门委员会委员的任期为自获得选举之日起至公司第九届董事会任期届满之日 止： 亿阳信通股份有限公司 关于第九届董事会第二十三次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...