众业达(002441) - 第六届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2025-32 众业达电气股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 同意补选黄海鹏先生为公司第六届董事会审计委员会委员（简历详见附件）， 任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 众业达电气股份有限公司董事会 一、董事会会议召开情况 众业达电气股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十七次会议于 2025 年 11 月 28 日 15:30 在公司九楼会议室以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 11 月 28 日以电子邮件方式向全体董事和高级管理人员发出。会议应出席的董 事人数为 9 人，实际出席的董事人数 9 人。公司全体高级管理人员列席会议，会 议由董事长吴开贤先生主持。本次董事会会议的召开程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《众业达电气股份有限公司章 ...