全新好(000007) - 第十二届董事会第二十三次(临时)会议决议公告

证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2025-025 深圳市全新好股份有限公司 第十二届董事会第二十三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 深圳市全新好股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第二十三 次（临时）会议于 2025 年 11 月 28 日上午 9:30 以通讯的方式召开，会议通知于 2025 年 11 月 25 日以邮件方式发出，应参加会议人数 5 人，实际参加会议 5 人， 本次会议符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定。会议决议如下： 一、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》，具体表决结 果为： 1、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《选举何永户为 公司第十三届董事会董事候选人的议案》。 2、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《选举黄国铭为 公司第十三届董事会董事候选人的议案》。 3、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《选举王波为公 司第十三届董事会董事候选人的议案》。 鉴于公司第十二届董事会任期届满 ...