海得控制(002184) - 第九届董事会第一次临时会议决议公告

证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2025-039 上海海得控制系统股份有限公司 第九届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次临时会 议于 2025 年 11 月 28 日以通讯方式召开。本次董事会会议通知已于 2025 年 11 月 26 日 以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到董事 7 名，实到 7 名，由公司董事长许泓先 生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开时间、方式符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。经认真审议，本次会议通过如下 议案： 一、本次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于增加经营范围并 修订<公司章程>及其附件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》（2025 年修订）及中国证券 监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关 过渡期安排》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，公司 ...