ST汇洲(002122) - 第八届董事会第二十次临时会议决议公告

第八届董事会第二十次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002122 证券简称：ST汇洲 公告编号：2025-059 汇洲智能技术集团股份有限公司 1、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025 年修 订）》和中国证监会《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关要求和 规定，结合公司实际情况，拟调整公司治理结构，由董事会审计委员会行使《公 司法》规定的监事会职权，并对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董 事会议事规则》相关条款进行修订，同时将《股东大会议事规则》名称调整为《股 东会议事规则》。具体内容详见公司于同日披露的相关文件。 董事会逐项审议并通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》，具体如 下： （1）《关于修订<公司章程>的议案》 一、董事会会议的召开情况 汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 11 月 26 日以邮件方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《汇洲智能技术集 团股份有限公司第 ...