特锐德(300001) - 第六届董事会第六次会议决议公告

证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2025-078 青岛特锐德电气股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"或"特锐德"）第六届董事会 第六次会议于2025年11月27日在青岛市崂山区松岭路336号特锐德办公大楼会议室 以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合公司 章程规定的法定人数。本次会议通知于2025年11月24日以电子邮件形式发出，会议 的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长于德 翔先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议： 2025 年 11 月 28 日 1 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避，本议案获表决通过。 公司拟以自有资金人民币5,516.46万元收购上海久事产业投资基金合伙企业（有 限合伙）持有的公司控股子公司特来电新能源股份有限公司（以下简称"特来电"） 0.3677%的股权，本次交易完成后，公司持有特来电78.9608%的股权。 具体内容详见公司 ...