南极光(300940) - 2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300940 证券简称：南极光 公告编号：2025-065 深圳市南极光电子科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间：2025 年 11 月 28 日（星期五） 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的时间 为 2025 年 11 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30,下午 13:00-15:00；通过深 交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2025 年 11 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：广东省深圳市宝安区松岗街道芙蓉路 5 号深圳市南极光 电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）六楼大会议室。 3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一) ...