海南矿业(601969) - 海南矿业股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

海南矿业股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 28 日召开 2025 年第五次临时股东会，选举产生公司第六届董事会非独立董事、独立董事， 与公司职工代表大会选举产生的职工董事共同组成了公司第六届董事会。同日， 公司召开第六届董事会第一次会议，完成了公司第六届董事会董事长、副董事 长的选举，确认了董事会专门委员会组成，并聘任了高级管理人员、证券事务 代表。现将具体情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 1、非独立董事：滕磊先生（董事长）、夏亚斌先生（副董事长）、唐斌先 生、张良森先生、郝毓鸣女士、丁正锋先生、周红霞女士 证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-139 2、独立董事：胡亚玲女士、陈永平先生、李鹏先生、顾诚先生、蔡东宏先 生 3、职工董事：刘明东先生 4、董事会专门委员会组成： | 专门委员会类别 | 成员姓名 | | | | | ...