南极光(300940) - 关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、非独立董事辞职情况 深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到非独立董事彭聪明先生递交的书面辞职报告，因公司治理结构调整，彭聪明先 生申请辞去公司第三届董事会非独立董事职务，辞去上述职务后将继续在公司担 任副总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公 司章程》等有关规定，彭聪明先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低 人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常经营管理及未来发 展产生不利影响，彭聪明先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。 彭聪明先生原定任期自 2024 年 7 月 2 日至第三届董事会届满即 2027 年 7 月 1 日。截至本公告披露日，彭聪明先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而 未履行的承诺事项。公司及公司董事会对彭聪明先生在担任非独立董事期间为公 司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。 二、选举职工代表董事情况 证券代码：300940 证券简称：南极光 公告编号：2025-066 深圳市南极光电子科技股份有限公司 关于非 ...