新致软件(688590) - 董事会议事规则

上海新致软件股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年十一月 上海新致软件股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职 责权限，规范董事会组织、董事行为及操作规则，充分发挥董事会的作用，督促 董事正确履行其权利和义务，提高董事会规范运作和科学决策水平，完善公司的 法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律、法规的规定及《上海新致软件股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成 第二条 公司依法设立董事会，董事会受股东会的委托，负责经营和管理公 司的法人财产。董事会对股东会负责，在《公司章程》和股东会赋予的职权范围 内行使职权。 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 名， 职工代表董事 1 名。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日 ...