新致软件(688590) - 独立董事工作制度

上海新致软件股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二五年十一月 上海新致软件股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上市公 司独立董事履职指引》等法律、法规的规定及《上海新致软件股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所 受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接的利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律法规、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制 ...