瑞普生物(300119) - 独立董事专门会议工作细则（2025年11月）

瑞普生物股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总 则 第一条 瑞普生物股份有限公司（以下简称"公司"）为了促进公司规范运 作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，结合公司实际，制定本 工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职责专门召 开的会议。 第二章 会议的召开和通知 第三条 公司应当至少每年召开一次独立董事专门会议；半数以上独立董事 可以提议召开临时会议。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事 负责召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上的独立董事可以自 行召集并推举一名独立董事代表主持。 （三）提议召开董事会会议； 第五条 独立董事专门会议应当有过半数独立董事出席方可举行。 （四）依法公开向股东征集股东权利； ...