海得控制(002184) - 独立董事年报工作制度

上海海得控制系统股份有限公司 独立董事年报工作制度 为完善公司治理机制，加强内部控制制度的建设，进一步提高公司信息披露 质量，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，根据中国证监会及深圳证券交 易所的相关规定以及《公司章程》、《信息披露事务管理制度》、《独立董事工作细 则》的有关规定，结合公司年度报告编制和信息披露工作的实际情况，特制定本 工作制度。 第一条 独立董事应在公司年报编制和信息披露过程中切实履行独立董事的 责任和义务，勤勉尽责地开展工作，独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉 义务，独立董事应当按照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求， 认真履行职责，维护公司和整体股东的利益，尤其要关注中小股东的合法权益不 受损害。 第二条 独立董事应认真学习中国证监会、深圳证券交易所及其他监管部门 关于年度报告的要求，积极参加其组织的培训。 第三条 公司管理层应向独立董事全面汇报公司本年度的生产经营情况和重 大事项的进展情况，同时应尽量安排独立董事进行实地考察。 第四条 公司财务负责人应在年审注册会计师进场审计前向独立董事书面提 交本年度审计工作安排及其他相关材料。 第七条 独立董事对公司年报具体事项有 ...