南方泵业(300145) - 第六届董事会第九次会议决议公告

证券代码：300145 证券简称：南方泵业 公告编号：2025-073 南方泵业股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 南方泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议于 2025 年 11 月 28 日在江苏省无锡市滨湖区无锡市政科创园 A 座 13 楼会议室以现 场表决与通讯表决的方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关 规定。本次董事会会议通知已于 2025 年 11 月 25 日以专人及通讯方式通知全体 董事，经全体董事一致同意，本次董事会豁免会议通知时限要求。 董事长杭军先生召集和主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会 议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案： 一、《关于选举董事会合规委员会成员及召集人的议案》 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司增设董事会合规委员会。综 合考虑各位董事的工作经历、专业方向、职业技 ...