瑞普生物(300119) - 第五届董事会第三十次（临时）会议决议公告

证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2025-092 瑞普生物股份有限公司 第五届董事会第三十次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 瑞普生物股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十次（临时） 会议于 2025 年 11 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通 知于 2025 年 11 月 25 日以书面及电子邮件等方式送达全体董事。公司应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：董事杨鶄，独立董事郭春林、才学鹏、李娅 以通讯方式参会），参与表决董事 9 人。本次会议由董事长李守军先生主持，公 司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事 候选人的议案》 1 （2）提名徐雷先生为第六届董事会非独立董事候选人 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （3）提名刘爱玲女士为第六届董事 ...