南方泵业(300145) - 关于拟修订《公司章程》、修订及制定公司部分治理制度的公告

证券代码：300145 证券简称：南方泵业 公告编号：2025-080 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章 程指引（2025 年修订）》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》等 相关法律法规、规范性文件的最新规定，公司将不再设置监事会，公司《监事会 议事规则》相应废止，原监事会职权由董事会审计委员会依法承接。在公司股东 大会审议通过该事项之前，公司第六届监事会仍将严格按照有关法律法规和规范 性文件的要求，继续履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。 此外，姚建堂先生因工作原因已辞去公司非独立董事职务，根据《公司法》 相关要求并结合公司实际情况，在公司董事会人数不变的情况下，调整董事会人 员结构，拟增设职工代表董事一名，由公司职工代表大会选举产生。 综上，公司结合实际情况及最新的法律法规相关要求，拟对《公司章程》相 关条款进行修订。 （二）《公司章程》修订的具体内容 南方泵业股份有限公司 关于拟修订《公司章程》、修订 ...