瑞普生物(300119) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2025-093 瑞普生物股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 瑞普生物股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期已届满，根 据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行 董事会换届选举。 公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（含职工代表董事1 名，职工代表董事将由职工代表大会另行选举产生），独立董事3名。经第五届 董事会提名委员会对董事候选人资格审核无异议后，公司于2025年11月28日召开 第五届董事会第三十次（临时）会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨 提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名 第六届董事会独立董事候选人的议案》，董事会提名第六届董事会非独立董事候 选人5人：李守军先生、徐雷先生、刘爱玲女士、朱秀同先生、李睿女士； ...