田野股份(920023) - 2025年第二次职工代表大会决议公告

证券代码：920023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-122 田野创新股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次职工代表大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 32 人，出席和授权出席职工代表 32 人。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 11 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 17 日以书面通知方式发出 5.会议主持人：潘志琼女士 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第六届董事会职工代表董事的议案》 1.议案内容：根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股 票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，鉴于公司第五届董事 会任期即将届满，拟选举 ...