ST起步(603557) - 独立董事专门会议工作制度

起步股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2025年12月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善起步股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理，改善公司董事会结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，切实保护中 小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《起步股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他法律、法规及规范性文件，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）全部由公司独立董事 参加的会议。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章 程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 职责权限 第五条 下列事项应当经专门会议审议并经 ...