南方泵业(300145) - 董事会预算管理委员会工作细则（2025年11月）

南方泵业股份有限公司 董事会预算管理委员会工作细则 南方泵业股份有限公司 董事会预算管理委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为促进南方泵业股份有限公司（以下简称"公司"）战略实施与管 理提升，充分发挥全面预算管理的资源整合功能，提高公司运营效率、质量和竞 争能力，加强风险管控，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《企业内部控制应用指引》等有关法律、法规、规范性文件及《南方泵业股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会预 算管理委员会，并制定本工作细则。 第二条 预算管理委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责，依照《公 司章程》和本工作细则的规定履行职责。 第二章 产生与组成 第三条 预算管理委员会由三名董事组成，设召集人一名。 第四条 预算管理委员会成员及召集人由董事会选举产生。 第五条 预算管理委员会任期与董事会任期一致，成员任期届满可以连选连 任。如有成员不再担任公司董事职务，自动失去成员资格，并由董事会根据本工 作细则第三条至第五条规定补足成员人数。 第六条 公司财务部门为预算管理委员会的主要工作协助机构，负责日常工 作联络和会议组织等工作。财 ...