南方泵业(300145) - 董事会合规委员会工作细则（2025年11月）

南方泵业股份有限公司 董事会合规委员会工作细则 南方泵业股份有限公司 董事会合规委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善南方泵业股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，建立健全合规管理体系，提高合规管理水平，有效防范各类风险，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国企业国有资产 法》等有关法律法规、规范性文件及《南方泵业股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会合规委员会，并制定本工作细 则。 第二条 合规委员会是公司董事会下设的专门机构，依照《公司章程》和本 工作细则的规定履行职责，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 合规委员会的产生与组成 第三条 合规委员会由三名董事组成，设召集人一名。 第四条 合规委员会成员及召集人由董事会选举产生。 第五条 合规委员会任期与董事会任期一致，成员任期届满可以连选连任。 成员任职期间，如不再担任公司董事职务，自动失去成员资格，并由董事会根据 上述第三条、第四条规定补足成员人数。在成员任职期间，除非出现《公司法》 《公司章程》或本工作细则规定的不得任职之情形，董事会不得无故解除成员职 ...