南方泵业(300145) - 董事会议事规则（2025年11月）

南方泵业股份有限公司 董事会议事规则 南方泵业股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范南方泵业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司治理准则（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2025 年修订）》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》（以 下简称"《创业板上市公司规范运作》"）等法律、法规、规章、规范性文件及 《南方泵业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特 制定本规则。 第二条 董事会的构成 董事会成员组成按照《公司章程》的规定设置。 第三条 董事会职权 董事会对股东会负责，并严格按照股东会和《公司章程》授予的职权范围内 行使决策权。董事会发挥"定战略、作决策、防风险"的作用，行使下列职权： （七）拟订公司重 ...