中国国航(00753) - 临时股东会通告

• 1 - 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本通告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 00753 臨時股東會通告 茲通告中國國際航空股份有限公司（「本公司」）將於二零二五年十二月十六日（星期二）上 午十一時正假座中國北京市順義區天柱路30號C713會議室舉行臨時股東會（「臨時股東 會」），以審議及酌情通過下列決議案。除另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為 二零二五年十一月二十八日的通函所界定者具有相同涵義。 1. 審議及批准關於公司符合向特定對象發行A股股票條件的議案。 2. 審議及批准關於公司二零二五年度向特定對象發行A股股票方案的議案。 2.1 發行股票的種類和面值 2.2 發行方式及發行時間 2.3 發行對象和認購方式 2.4 發行價格與定價方式 2.5 發行數量 2.6 限售期安排 2.7 上市地點 2.8 本次發行前的滾存未分配利潤安排 2.9 募集資金金額及用途 2.10 本次發行決議有效期限 上述第1項、第7項、第8項及第9項議案為普通決議案；其餘議案為特別 ...