禾望电气(603063) - 深圳市禾望电气股份有限公司2025年第七次临时董事会会议决议公告

2、公司于 2025 年 11 月 24 日以电子邮件、电话等方式向董事发出董事会会 议通知； 3、本次会议于 2025 年 11 月 28 日以通讯方式召开； 4、本次会议应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名； 5、本次会议由董事长韩玉先生主持，部分高级管理人员列席会议。 证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2025-103 深圳市禾望电气股份有限公司 2025 年第七次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第七次临时 董事会会议（以下简称"本次会议"）的召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法 规、规范性文件及《深圳市禾望电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定； 除第四届董事会审计委员会上述调整外，公司其他董事会专门委员会委员构 成保持不变。 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 ...