奕东电子(301123) - 第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2025-069 奕东电子科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议于 2025年11月28日17:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议为紧急会议， 于2025年第三次临时股东会召开后以口头、电话方式向全体董事送达会议通知，召集 人已在会议上作出说明。本次董事会应出席董事5人，实际出席人数5人,其中董事邓可 以通讯方式出席会议并投票表决。全体董事一致同意推选邓玉泉先生主持本次会议,公 司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《奕东电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》 全体董事审议，同意选举邓玉泉先生为公司第三届董事会董事长 ...