世纪恒通(301428) - 第四届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2025-071 世纪恒通科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次会 议于2025年11月27日在公司会议室以现场结合线上通讯表决方式召开。经全体董 事一致同意，本次会议已豁免通知期限，会议通知已于2025年11月27日以电子邮 件方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中，董事 杨兴荣先生、陶正林先生、刘嫚丽女士及独立董事潘忠民先生、邓鹏先生以通讯 方式出席会议）。会议由董事长杨兴海先生召集并主持，公司高级管理人员列席 本次会议。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、会议审议情况 1 1、公司第四届董事会第二十次会议决议。 特此公告。 世纪恒通科技股份有限公司董事会 2025 年 11 月 28 日 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审 ...