山石网科(688030) - 关于增补独立董事的公告

证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2025-071 转债代码：118007 转债简称：山石转债 特此公告。 1 / 3 山石网科通信技术股份有限公司董事会 山石网科通信技术股份有限公司 关于增补独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山石网科通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 28 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更注册资本、取消监事 会、修订<公司章程>并办理工商备案的议案》《关于制定、修订公司部分治理 制度的议案》。结合治理规范要求和公司实际情况，为进一步完善公司治理结 构，公司拟将董事会成员人数由 9 名调整为 11 名，增设 1 名独立董事与 1 名职 工代表董事。同时，将董事会审计委员会、提名与薪酬委员会成员人数由 3 名 调整为 4 名。 基于以上治理结构调整情况，公司于 2025 年 11 月 28 日召开第三届董事会 第九次会议，审议通过了《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。 经公司董事会提名与薪酬委员 ...