奕东电子(301123) - 关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2025-070 奕东电子科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月28日召开2025年 第三次临时股东会，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事 候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议 案》，选举产生了公司第三届董事会非职工董事成员；公司于同日召开职工代表大会 选举产生了公司第三届董事会职工代表董事，与2025年第三次临时股东会选举产生的 非职工代表董事共同组成了公司第三届董事会。 2025年11月28日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选举第三 届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员及主任委员的 议案》《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任财务总监 的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》。现将相 关情况公告如下： 一、董 ...